截至6月26日，铜川能源资金占用尚未偿还余额为14.03亿元。根据广东证监局调查，中潜股份在2019年度报告中，虚增营业收入3728.71万元，虚增营业成本1154.28万元，导致营业利润虚增2574.43万元，占当期利润总额的62.08%。年度，中潜股份与中天装备、惠州雅妍共发生经营性关联交易3710万元，占中潜股份2018年期末净资产的6.78%。
根据公司公告，邵凯自2008年开始任职于中持股份体系下的公司，2008年1月至2009年9月，任中持环保副总经理；2009年9月至2013年12月，任中持能源总经理；2014年1月至2021年6月辞职前任公司董事、总经理。
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广东证监局依法拟决定：对中潜股份责令改正、给予警告并处350万元罚款；对公司时任董事长张顺，时任总经理、董事仰智慧给予警告并分处200万元罚款；对时任财务总监郭建兵、时任副总经理及董秘明小燕等11人给予警告并分处50万元-150万元金额不等的罚款。
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立信会计师事务所对公司出具了否定意见的《2020年度内部控制审计报告》，认为公司未按照相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序，同时未及时履行信息披露。ST聚龙股票此前已于4月30日起被实施退市风险警示，而因控股股东未能在一个月限期内彻底解决违规担保及资金占用问题，自5月12日起，公司股票被实施其他风险警示。
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为净化市场环境、保护投资者权益，助力健康发展的资本市场的培育，《大众证券报》根据2021年4月1日至6月30日上市公司媒体稿件的综合热力指数制作了《2021年二季度A股上市公司舆情榜》。情况概述：在2020年报以及2021年一季报披露工作收官之际，A股跨境电商公司跨境通突然宣布业绩变脸，将原本预计的盈利修正为亏损超30亿元。
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此前公司于2020年10月20日收到《调查通知书》，称因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》等有关规定，证监会决定对公司立案调查。
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公司6月26日公告显示，自2020年年度资产负债表日至财务报告报出日，公司及子公司与导致公司利益转移的其他关系企业通过签订贸易采购合同方式，共支付资金10.02亿元；结合资产负债表日公司与关联方和导致公司利益转移的其他关系企业尚未偿还的余额7.99亿元，合计18.01亿元。证监会责令中信国安改正，给予警告，并处以顶格60万元罚款，另有孙亚雷、李宏灿等9人被处以警告与5万元至30万元不同金额的罚款。